La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el auto del juez José de La Mata en el que propuso juzgar a los miembros de la familia de Jordi Pujol y Marta Ferrusola por presuntos delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad…
Entre 2012 y 2014 el Gobierno ha impuesto seis sanciones por 19,1 millones de euros a cuatro entidades bancarias por la comercialización de productos híbridos; es decir, productos parecidos a las famosas ‘acciones preferentes’, o similares, que constituyeron la gran estafa de Bankia. Así lo recoge Extraconfidencial.com, pero hay muchas más sanciones a bancos y…
El Tribunal Supremo ha condenado a Western Unión Payment Services Ireland Limited a pagar 4,2 millones de euros por dos infracciones de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. La impunidad con que los evasores o traficantes de drogas, armas o trata de seres humanos utilizaban los bancos para blanquear su dinero asqueroso parece…
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de reforma subsidiario de apelación ante la Audiencia Nacional para que el Juzgado Central de Instrucción número 4 que dirige el magistrado Fernando Andreu acepte la competencia e instruya las Diligencias Previas 2310/2015 por el supuesta evasión y blanqueo de capitales de Rodrigo Rato. Es la contestación incuestionable…
La documentación incautada en la Operación Emperador contra la mafia china que operaba en España revela que hasta el consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, habría recibido maletines con dinero procedentes de la organización que dirigía el supuesto capo Gao Ping. Lo que no se sabía es que el…