Así era la red de Ausbanc-Manos Limpias: financiación entrelazada y entramado empresarial (2)

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«De lo actuado en presente causa, se sigue la existencia de una organización criminal dirigida por Luis Pineda Salido centrada en la supuesta asociación sin ánimo de lucro Ausbanc, cuya finalidad última era la obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros». Así define claramente el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el emporio creado por Pineda en Ausbanc y sus relaciones con el sindicato Manos Limpias. En el auto con el que manda a prisión a Pineda y a Miguel Bernard, el juez detalla con toda claridad el entramado empresarial de Ausbanc y la financiación paralela de Manos Limpias para supuestamente chantajear a banco y grandes personajes con causas en los juzgados españoles.

Tras la publicación de la primera entrega del ‘caso Ausbanc’, El Satiricón desgrana en esta segunda entrega la parte del auto en el que el juez Santiago Pedraz desvela el entramado empresarial del que se valían supuestamente Luis Pineda, Miguel Bernard y sus acólitos para mover mucho dinero. El juez aclara que, utilizando la cobertura de una «defensa de los consumidores», Ausbanc presionaba a aquellas entidades contra las cuales, por la naturaleza de la asociación, debería luchar para lograr una protección efectiva de los consumidores: «Las prácticas empleadas se concretaban en coaccionar a ciertas entidades para llevar a cabo determinados tipos de acuerdos económicos enmascarados como convenios publicitarios, llegando a utilizar al sindicato Manos Limpias como medio para reforzar dicha coacción».

Según los datos recogidos por el juez, en el primer nivel en la estructura de la organización se encuentra Luis Pineda, quien ejerce la dirección y control con el respaldo del amparo de la asociación por él creada, Ausbanc:

«El entramado empresarial para distraer el capital generado por Ausbanc habría sido creado por él. Asimismo, es quien se encarga de presionar a las entidades en búsqueda de financiación la cual enmascara bajo ‘convenios publicitarios’ con Ausbanc, a cambio de proporcionar buena publicidad en los mismos, así como llevar a efecto otro tipo de acuerdos con las mismas en lo que respecta a potenciales demandas que pueda presentar Ausbanc a petición de sus asociados, si bien, en un momento determinado consigue llegar a algún tipo de acuerdo económico para rebajar pretensiones o incluso archivar la demanda, lo que llevará a cabo aunque tal decisión conlleve un perjuicio para sus asociados».

La instrucción de la causa respecto de Ausbanc permitió conocer que, para reforzar la presión contra las entidades y lograr acuerdos económicos, Pineda «empleaba al sindicato Manos Limpias, al cual financia, para ejercer la acusación popular contra determinadas personas».

El juez Pedraz da por hecho que Pineda contaba con el apoyo y beneplácito del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard Remón, a quien Pineda «controla y maneja». Pero en segundo nivel se encontraban otras personas que supuestamente actuaban bajo la supervisión de Pineda, que figura como el jefe indiscutible del ‘clan’, entre las que están los detenidos por este auto Alfonso Sole Gil, Tesorero de Ausbanc Empresas, y Ángel Garay Echevarría, adjunto a la Presidencia de Ausbanc y director de Ausbanc Editorial Internacional. Además, puntualmente Pineda contaba con el periodista Francisco Javier Castro-Villacañas Pérez, director de CVB, aprovechando su relación con Miguel Bernard.

El entramado de Ausbanc en el exterior

Paralelamente, el juez detalla las ramificaciones y el apoyo económico de la organización en el exterior, que se había extendido en al menos cuatro países:

  • Colombia, a través de la sociedad Periódico Mercado de Dinero Colombia Limitado, de la cual, Ausbanc Empresas posee el 95% de las participaciones sociales. A dicha sociedad, en los últimos cinco años, se efectuaron desde Ausbanc Empresas, al menos, 62 transferencias por un importe total de 1.122.821,08 €.
  • Venezuela, a través de la sociedad Periódico Mercado de Dinero Venezuela, de la cual Ausbanc Empresas posee el 100% de las participaciones sociales.
  • – Estados Unidos, a través de la sociedad MDUSA INTERNATIONAL MEDIA GROUP LLC, con domicilio en MIAMI, FL 33131, que como Directores figuran Luis Pineda, Teresa Cuadrado y Ángel Garay, a la cual, en los últimos cinco años, se efectuaron desde Ausbanc Empresas, 72 transferencias, al menos, por un importe total de 2.138.070,37€.
  • – Asimismo, existe un Mercado de Dinero México y Money Market en Reino Unido.

Dice el juez al respecto:

«Todo ello ha permitido la creación del entramado empresarial tendente a desviar los fondos de Ausbanc y también que todos los miembros de la Junta Directiva de las distintas Ausbanc perciben retribuciones de las referidas asociaciones tanto directa como indirectamente (a través de sociedades a ellas vinculadas), constituyendo esas retribuciones el modus vivendi de los miembros de las Juntas Directivas de Ausbanc, así como el de varios de sus familiares».

Así, en una primera aproximación, he aquí los flujos de capital que, el juez Pedraz, salen de Ausbanc en dirección a las sociedades vinculadas en los últimos cinco años según la información bancaria disponible y contenida en el sumario:

De Ausbanc Empresas

  • El club de la buena vida S.L.: 324.064,48 €
  • Estructuras y Servicios Inmobiliarios S.L.: 171.600,37 €
  • Desarrollos Turísticos y Sociales S.L.: 1.128.689,79 €
  • AUSPROM: 11.162,86 €
  • Producciones Zapallar S.L.: 286.434,18 €
  • Patrimonios Especiales y Oro Inversor: 10.236,92 €
  • Despacho Jurídico Pineda: 21.449,28 €
  • Mercado de Dinero Colombia: 1.122.821,08 €
  • Mercado de Dinero USA: 2.138.070,37 €
  • TOTAL: 5.214.529.33 €

De Ausbanc Consumo

  • El Club de la Vida Buena S.L.: 87.500 €
  • Desarrollos Turísticos y Sociales S.L.: 1.664.649,82€
  • Estructuras y Servicios Inmobiliarios S.L.: 46.900 €
  • Producciones Zapallar S.L.: 5.000€
  • Patrimonios Especiales y Oro Inversor: 10.135,64 €
  • Buenas Maneras S.L.: 1.251 €
  • AUSVENTURA: 18.151,90 €
  • AUSPROM: 51.824,80 €
  • TOTAL 1.885.413,16 €

De Ausbanc Madrid

  • Estructuras y Servicios Inmobiliarios S.L.: 84.109 €
  • TOTAL 84.109 €

En definitiva, el auto del juez Pedraz detalla que, a través de esa relación arriba desvelada se observa cómo Luis Pineda utiliza el capital de Ausbanc y las empresas vinculadas en beneficio propio. Para confirmar esos datos, el juez se basa en las llamadas mantenidas entre Alfonso Sole y Pineda, en las que se hace referencia a que desde Ausbanc y las sociedades vinculadas se hacían pagos relativos a gastos personales, tales como las obras efectuadas en la casa de Villamayor de Luis Pineda (llamada intervenida el día 22.01.2016 a las 16:58 horas entre Alfonso Sole y Pineda).

En ese aspecto, el juez hace mención a que uno de los motivos por los que Pineda cesó a Alfonso Sole como administrador de Estructuras y Servicios Inmobiliarios «fue porque Luis Pineda pensaba que Alfonso se llevaba dinero de la sociedad, debido a que como Luis Pineda sí se lo llevaba, creía que Alfonso hacía lo mismo que él» (llamada intervenida por la policía el día 02.02.2016 a las 12:33 horas entre Alfonso Sole y Pineda).

 

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